公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-022

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王国瑞
6.会议列席人员：董事 5 人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事任命》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-022

公司原董事熊小成先生因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的规 定，现提名刘凤玲为第二届董事会董事候选人。任职期限至第二届董事会任 期届满之日，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起生效。刘凤玲不属于 失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意提请公司于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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