公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁、借款担保、 50,000,000.00 22,376,000.00 -

资金拆借

合计 - 50,000,000.00 22,376,000.00 -

（二） 基本情况
王国瑞为公司股东、实际控制人、公司董事长、总经理，持有公司 53.38%股份。程

公告编号：2022-007

建红为王国瑞妻子，不持有公司股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议
审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）2022 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；
（2）2022 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的担保；
（3）2022 年度公司接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王国瑞已回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司租赁控股股东王国瑞个人房屋的租赁费用，租赁价格参考同期同地区的市场价 格，价格公允；关联担保交易为公司接受股东提供贷款担保，且为无偿提供，对公 司和公司各股东不存在利益损害；公司股东王国瑞向公司提供的资金拆借，以上借 款不计利息，系公司股东为支持公司发展无偿提供的资助。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2022 年度，为了解决公司正常业务开展以及日常经营中资金流不足的问题，2022 年 度公司预计租赁王国瑞个人房屋金额不超过 200 万元，接受王国瑞先生及其妻子程建
红提供不超过 4000 万元的担保，接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司股东向公司提供经常性借款担保，所担保银行借款用于公司扩大业务和日常经 营，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和

……
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