公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-012

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第二百零一条 若公司申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，

应当充分考虑股东的合法权益，并对异议

股东作出合理安排。公司应设置与终止挂

牌事项相关的投资者保护机制。其中，公

司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制

人应制定合理的投资者保护措施，通过提

供回购安排等方式为其他股东的权益提供

保护；公司被强制终止挂牌的，控股股

东、实际控制人应与其他股东主动、积极

协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2022-012

二、修订原因

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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