公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010
证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3.会议召开方式：现场

4.会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：李玉云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举梁汉钊担任公司第三届监事会职工代表监事》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行， 根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。本次职工代表大 会选取梁汉钊担任公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权力并履行相 应的义务，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

公告编号：2022-010
以上职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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