公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-014

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：王国瑞

6.会议列席人员：董事 4 人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市聚亿新材料 科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2022
年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披
露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技 股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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