公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-015

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李玉云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法 律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《深圳市聚亿新材料科技
股份有限公司 2022 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2022 年 8

公告编号：2022-015

月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的 《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022- 016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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