公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁、借款担 50,000,000.00 1,176,000.00 -

保、资金拆借

合计 - 50,000,000.00 1,176,000.00 -

（二） 基本情况
王国瑞为公司股东、实际控制人、公司董事长、总经理，持有公司 53.38%股份。程建红为王国瑞妻子，不持有公司股份。

公告编号：2023-007

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通
过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）2023 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；
（2）2023 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的担保；
（3）2023 年度公司接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王国瑞已回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司租赁控股股东王国瑞个人房屋的租赁费用，租赁价格参考同期同地区的市场价格，价格公允；关联担保交易为公司接受股东提供贷款担保，且为无偿提供，对公司和公司各股东不存在利益损害；公司股东王国瑞向公司提供的资金拆借，以上借款不计利息，系公司股东为支持公司发展无偿提供的资助。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，为了解决公司正常业务开展以及日常经营中资金流不足的问题，2023年度公司预计租赁王国瑞个人房屋金额不超过 200 万元，接受王国瑞先生及其妻子程建红提供不超过 4000 万元的担保，接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司股东向公司提供经常性借款担保，所担保银行借款用于公司扩大业务和日常经营，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展；向公司提供房屋租赁作为生产、办公、经营使用，其租赁价格参考同期同地区的市场价格，价格公允；在公司资金需求较大时提供无息资金拆借，对公司持续发展提

公告……
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