公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁、借款担保、 50,000,000 12,176,000 -

资金拆借

合计 - 50,000,000 12,176,000 -

（二） 基本情况

王国瑞为公司股东、实际控制人、公司董事长、总经理，持有公司 53.38%股份。程建红为王国瑞妻子，不持有公司股份。
二、 审议情况

公告编号：2024-007

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审
议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体情况如下：
（1）2024 年度租赁王国瑞个人房屋不超过 200 万元的交易；
（2）2024 年度公司接受王国瑞及其妻子程建红提供的不超过 4000 万元的担保；
（3）2024 年度公司接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王国瑞已回避表决；
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司租赁控股股东王国瑞个人房屋的租赁费用，租赁价格参考同期同地区的市场价格，价格公允；关联担保交易为公司接受股东提供贷款担保，且为无偿提供，对公司和公司各股东不存在利益损害；公司股东王国瑞向公司提供的资金拆借，以上借款不计利息，系公司股东为支持公司发展无偿提供的资助。同时符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，为了解决公司正常业务开展以及日常经营中资金流不足的问题，2024
年度公司预计租赁王国瑞个人房屋金额不超过 200 万元，接受王国瑞先生及其妻子程建红提供不超过 4000 万元的担保，接受王国瑞提供不超过 800 万元的借款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-007

公司股东向公司提供经常性借款担保，所担保银行借款用于公司扩大业务和日常经营，有……
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