公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-014

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王国瑞

6.会议列席人员：董事 5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资成立控全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

本次设立子公司已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并已于
2024 年 8 月 28 日取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
子公司信息如下：

名称：惠州聚亿新材料有限责任公司

注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇埔仔独竹村东盟路 28 号 (厂房 A)

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告（补发）》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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