公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-016

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公

告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司投资设立全资子公司惠州聚亿新材料有限责任公司，注册于惠州仲恺
高新区沥林镇埔仔独竹村东盟路 28 号 (厂房 A)，注册资本为人民币 200 万元，
公司认缴出资额为人民币 200 万元，占注册资本的 100%。于 2024 年 8 月 28 日
取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。"公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-016

公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补
充审议对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司已在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，并已于
2024 年 8 月 28 日取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：惠州聚亿新材料有限责任公司

注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇埔仔独竹村东盟路 28 号 (厂房 A)

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

深圳市聚亿新 现金 200 万元 100% 0 万元

公告编号：2024-016

材料科技股份
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资方式为货币出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。……
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