公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 10 点。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容：回顾公司 2021 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经 营情况的讨论与分析以及 2022 年度董事会重点工作。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：回顾公司 2021 年度监事会主要工作会议情况，监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2022 年度监事会重点工作。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案；

议案内容：公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了公司 2021年年度报告及摘要。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案；

公告编号：2022-014

议案内容：公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2021年度财务 审计报告，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：公司根据 2022 年财务预算报告确定公司财务经营目标。
（六）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案；

议案内容：同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《2021 年度利润分配预案》的议案；

议案内容：为支持公司发展，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定对 2021 年度利润不分配、不转增、不送红股，结转下一年度。
（八）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程》的议案；

议案内容：详见公司于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三……
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