公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-032

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴小强

6.会议列席人员：监事会成员、 董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 半年度报告》议案；
1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年

公告编号：2022-032

半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2022 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程》议案；
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 08 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于修改公司章程公告》 （公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案；
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 08 月 18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市普利凯新材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-032

深圳市普利凯新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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