公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-041

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开 ...... 11
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事 ...... 16
第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会 ...... 23
第一节 监事 ...... 23
第二节 监事会 ...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25
第一节 财务会计制度 ...... 25
第二节 内部审计 ...... 26
第三节 会计师事务所的聘任...... 26
第九章 通知、公告及投资者关系管理...... 27
第一节 通知 ...... 27
第二节 公告 ...... 28
第三节 投资者关系管理 ...... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资...... 29
第二节 解散和清算 ...... 29
第十一章 修改章程 ...... 31
第十二章 附则 ...... 31

第一章 总则

第一条 为维护深圳市普利凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原深圳市普利凯精细化工有限公司整体变
更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司中文名称：深圳市普利凯新材料股份有限公司，公司英文名称：ShenZhenPrechem
New Materials Co . Ltd。

第四条 公司住所：深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦A座31层08， 邮政编码：518000。
第五条 公司注册资本为人民币700万元。

第六条 公司的经营期限长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：以市场为导向、创新为核心的经营理念，创建精细化工新材料领域知名
名牌企业。

第十二条 经营范围：新材料的技术研发与销售；精细化工产品(含危险品)的技术开发和销售
及其他国内贸易(不含法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经市批的项目)；货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格……
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