公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴小强

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款》议
案
1.议案内容：

为满足公司经营活动资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行

公告编号：2023-001

申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 1200 万元，借款期限为 12 个月。本次流动资金借款以公司股东吴小强及其配偶刘曦提供担保（包含信用担保、资金抵押、资产质押等）。

详见公司于 2023 年 2 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面收益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
详见公司于 2023 年 2 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

公告编号：2023-001

深圳市普利凯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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