公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-003）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

公告编号：2023-004

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员不出席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款》议案；
1、议案内容：为满足公司经营活动资金的需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 1200 万元，借款期限为12 个月。本次流动资金借款以公司股东吴小强及其配偶刘曦提供担保（包含信用担保、资金抵押、资产质押等）。

详见公司于 2023 年 2 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-002）。
2、议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面收益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市普利凯新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳市普利凯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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