公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-007

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日上午 10：00 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司拟向中国工商银行蛇口支行申请流动资金贷款》议案：

为满足公司经营活动资金的需求，公司拟向中国工行银行深圳蛇口支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 800 万元（以银行最终批准为准），借款期限为 12 个月。本次流动资金借款以公司股东吴小强及其配偶刘曦提供担保（包含信用担保、资金抵押、资产质押等）。

详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《公司拟由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保向兴业银行深圳分行申请 200 万贷款》议案：

为满足公司经营活动资金的需求，公司拟与兴业银行深圳分行申请 200 万人
民币贷款（以银行最终批准为准），由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为该贷款项目提供担保，借款期限为 12 个月，高新投同时要求公司股东吴小强及其配偶刘曦为担保项目提供反担保。兴业银行 深圳分行要求公司股东吴小强及其配偶刘曦提供担保（包含信用担保、资金抵押、资产质押等）。
详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告 》（公告编号：2023-006）。

公告编号：2023-007

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：……
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