公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-007

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴小强
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）；本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员不出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在安徽省淮北市设立全资子公司》议案
1、议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟设立一家全资子公司，
子公司名称暂定为“普利凯（安徽）新材料有限公司”，注册地为安徽省淮北
市。注册资本 5,000 万，经营范围主要为化工产品（不含危化品）等。（公
司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）

详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳市普利凯新材料股份有限公司对
外投资的公告》（公告编号：2024-005）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无需回避表决

三、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。