公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：838637 证券简称：普利凯 主办券商：华龙证券
深圳市普利凯新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838637 普利凯 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：回顾公司 2023 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2024 年度董事会重点工作。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：回顾公司 2023 年度监事会主要工作会议情况，监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2024 年度监事会重点工作。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2023年度财务审计报告，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-010

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据 2024 年财务预算报告确定公司财务经营目标。
（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

议案内容：同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》议案

以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 7,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 3.41 元（含税），共计 2,387,000.00 元（含税）。详细内容见
公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代……
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