公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李爱军、张玉鹏、孙志坚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李爱军先生, 1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 9 月至 1989
年 8 月,就读于河北化工学校工业分析专业；1992 年 9 月至 1995 年 3 月,就读于
天津大学精细化工专业,硕士学位；2004 年 3 月至 2006 年 6 月,就读于天津大学
应用化学专业,博士学位。1989 年 9 月至 1992 年 8 月,任化工部天津化工研究院
技术员；1995 年 4 月至 2004 年 2 月,任河北省药物研究所高级工程师；2006 年
9 月至 2007 年 11 月,任天津大学药学院高级工程师；2007 年 12 月至今, 河北
科技大学化学与制药工程学院教授，研究生导师。

张玉鹏女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，会计师，注册会计
师，注册税务师。1993 年 9 月至 1995 年 8 月，就读于河北省财经学校会计专业。
1995 年 12 月至 2000 年，于石家庄市金鱼涂料集团任会计，2001 年至 2003 年，
于中外合资企业河北优特建材有限公司任主管会计。2004 年至 2013 年 9 月，于
河北中兴会计师事务所有限责任公司任审计部经理、业务监管部经理。2013 年10 月至今，任石家庄得泽会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。

孙志坚，男，汉族，1966 年 7 月出生，毕业于南京陆军指挥学院，本科学

公告编号：2024-007

历，中共党员，1998 年获得律师资格证书。1990 年至 2004 年 7 月，任空军第四

飞行学院政治指导员、副政治委员。2004 年 8 月至今，任河北冀石律师事务所

副主任。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张玉鹏、

李爱军、孙志坚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。