公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-025

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届
董事会第四次会议审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任郝玉广先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 552,500 股，占公司股本的 0.3154%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

财务总监封新路先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选财务负责人，以便更好的履行财务总监义务，维护公司投资者合法权益。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2024-025

我们认真审阅了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。我们一致通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
四、备查文件

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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