公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-028

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘振强先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事程超因公务原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

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牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关
规定和要求，公司编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见 2024 年 8 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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