公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-041

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘满宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交
易进行了合理预估，详见 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-041

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构，详细内容见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2024-041

河北合佳医药科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日

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