公告日期：2024-11-12

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购股份方案
尚需提交公司股东大会审议，公司将于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的充足信心和对公司自身内在价值的认可，同时对核心岗位人员实行激励，优化岗位配置，稳定关键岗位力量，进一步提升公司运营效率和资本回报率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展规划等因素的基础上，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划，促进公司长远稳定发展。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过6.28元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.14元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价为3.14元，成交量（不含大宗交易）为308.32万股，成交金额（不含大宗交易）969.50万元。公司二级市场交易较为活跃，交易均价具有参考价值。

公司本次拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%，具有合理性。
（二）公司每股净资产价格

2022年度、2023年度及2024年1-6月，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为5.99元、6.42元及6.52元。

公司本次拟回购价格上限与归属于挂牌公司股东的每股净资产差距不大，具有合理性。

（三）前期股票发行价格

公司在全国股转系统挂牌后，共进行过六次股票定向发行（不考虑向股权激励对象定向发行股票以及可转债转股票情形）。具体情况如下：

1、第一次股票定向发行

2016年9月28日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》并提交股东大会审议。2016年10月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。该次股票发行价格为4.5元/股，发行数量为1,500万股。

2、第二次股票定向发行

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于<公司股票发行方案>修订稿的议案》，并提交股东大会审议。2018年5月4日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司股票发行方案>修订稿的议案》。该次股票发行价格为6.75元/股，发行数量为106.9万股。

3、第三次股票定向发行

2018年7月6日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2018年第二次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。2018年7月21日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第二次股票发行方案的议案》。该次股票发行价格为6.75元/股，发行数量为445万股。

4、第四次股票定向发行

2019年4月10日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。2019年4月30日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》。该次股票发行价格为6.00元/股，发行数量为2,049.3333万股。

5、第五次股票定向发行

2019年8月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2019年第二次股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。2019年8月16日，公司召开……
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