公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-004

证券代码：838644 证券简称：欧迅科技 主办券商：兴业证券
成都欧迅科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 公司应积极建立健全投资 第十一条 公司应积极建立健全投资 者关系管理工作制度，通过多种形式 者关系管理工作制度，通过多种形式 主动加强与股东的沟通和交流。公司 主动加强与股东的沟通和交流。公司 董事会秘书具体负责公司投资者关系 董事会秘书具体负责公司投资者关系
管理工作。 管理工作。公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的，应当
充分考虑股东的合法权益，并对异议
股东做出合理安排。公司终止挂牌过
程中应设置与终止挂牌事项相关的投
资者保护机制。其中，公司主动终止挂
牌的（公司已获准在境内其他证券交
易所上市的除外），公司应当制定合理
的投资者保护措施，通过提供现金选
择权、回购安排等方式为股东的权益

公告编号：2022-004

提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东
主动积极协商解决方案，可以通过设
立专门基金等方式对投资者损失进行
合理的补偿。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司 须经股东大会审议通过：（一） 本公司及控股子公司的对外担保总额,达到或 及控股子公司的对外担保总额,达到或
超过最近一期经审计 净资产的 5%以 超过最近一期经审计 净资产的 5%以
后提供的任何担保；（二） 公司的对 后提供的任何担保；（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 外担保总额，达到或超过最近一期经
审计总资产的 3%以 后提供的任何担 审计总资产的 3%以 后提供的任何担
保；（三） 为资产负债率超过 50%的 保；（三） 为资产负债率超过 50%的
担保对象提供的担保；（四） 单笔担 担保对象提供的担保；（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 5% 保额超过最近一期经审计净资产 5%的担保；（五） 对股东、实际控制人 的担保；（五） 对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保。 及其关联方提供的担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其 控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适 担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本章程第四十一条第（一）项、第 用本章程第四十一条第……
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