公告日期:2022-04-27
证券代码:838644 证券简称:欧迅科技 主办券商:兴业证券
成都欧迅科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长俞祖英
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-011)、《成都欧 迅科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
详见《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
详见《成都欧迅科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司已聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务报告审计机构。鉴于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营 成果,独立发表审计意见,公司拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司 2022 年度财务报告的审
计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:-
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《成都欧迅科技股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》(2022- 00……
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