公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-019

证券代码：838644 证券简称：ST 欧迅科 主办券商：兴业证券
成都欧迅科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

公告编号：2022-019

目录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 23

第五章 董事会 ...... 28

第一节 董事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37

成都欧迅科技股份有限公司章程

第七章 监事会 ...... 39

第一节 监事 ......40

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附则 ...... 49

成都欧迅科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护成都欧迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下称“《治理规则》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由成都欧迅海洋工程装
备科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：成都欧迅科技股份有限公司。

第四条 公司住所：成都市武侯区高攀东路 6 号附属楼二楼。公司邮
编:610041。

第五条 公司注册资本为人民币 2,480 万元，

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司所在地由管辖权的人民法院通过诉讼解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第十一条 ……
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