公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-027

证券代码：838644 证券简称：ST 欧迅科 主办券商：兴业证券
成都欧迅科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定,无需经相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838644 ST 欧迅科 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都欧迅科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认子公司借款的议案》

为补充流动资金，公司子公司四川欧迅能源工程科技有限公司于 2022 年
11 月 11 日与广州格瑞纵横投资发展有限公司签订《借款合同》，四川欧迅能 源工程科技有限公司向广州格瑞纵横投资发展有限公司借款 1,000 万元，借款 期限 24 个月，自借款实际到达之日起算，借款利率为全国银行间同业拆借中 心授权公布的一年期贷款市场报价利率的四倍，现对该事项予以追认。
（二）审议《关于追认子公司购买资产的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《成都欧迅科技股份有限公司追认购买资产的公告》（2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-027

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复
印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证 ；

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登 记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日 8:30-9:30

（三）登记地点：成都欧迅科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系地址：成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼

邮编：610041

联系人：李胜阳

联系电话：028-85141909

传真：028-85141909
（二）会议……
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