公告日期：2024-05-21

证券代码：838644 证券简称：ST 欧迅科 主办券商：兴业证券
成都欧迅科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：四川成都市武侯区高翔东路 21 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞祖英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数9,918,600 股，占公司有表决权股份总数的 39.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事熊岚因去世缺席；董事邓斌因出差未
能出席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未聘请新的信息披露事务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （2024-012）、《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024- 013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,918,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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