公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-041

证券代码：838646 证券简称：三宝农业 主办券商：首创证券
甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李叶萌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李拥政因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-041

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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