公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-013

证券代码：838646 证券简称：三宝农业 主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护公司可能存在的异议股东，公司及实际控制人承诺：由公司或实际控制人指定第三方对异议股东所持公司股票进行回购。

(二) 回购义务人

√挂牌公司 □控股股东 □实际控制人 √其他实际控制人指定第三方

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且
未参加 2024 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同
意票的股东。

公告编号：2024-013

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产或与异议股东协商的价格

(六) 申请回购的方式

1、自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起一个月内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司不再承担上述回购义务。

2．异议股东需在回购有效期限内需将回购书面申请材料现场送至公司，同时发送电子邮件(邮件主题请标明“股东姓名/名称+回购申请材料”)。回购申请资料包括异议股东身份证明文件、经股东盖章/签字的书面申请书、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单(加盖证券营业部公章)、有效联系方式等必要信息。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日；

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请；

承诺履行期限：针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起12 个月内完成股份回购。若公司有足额回购资金，则按履行期限完成，若无足额回购资金，则时间递延。

(八) 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，各方应先行协商解决；若协商不成的,可依法向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

公告编号：2024-013

(九) 公司联系方式

联系人：张萱

联系电话：0931-8358798

邮箱：gssbny2013@126.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 室

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。
四、 备查文件
《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
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