公告日期：2022-07-28

天津创意星球网络科技股份有限公

司

股票定向发行说明书

住所：天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙

楼 4 楼 401 室

主办券商：渤海证券

住所：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

2022 年 7 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 16
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 18
五、 中介机构信息 ...... 19
六、 有关声明 ...... 21
七、 备查文件 ...... 26

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、创意星球 指 天津创意星球网络科技股份有限公司

控股股东、广告人集团 指 广告人文化集团（天津）有限公司

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

董事会 指 天津创意星球网络科技股份有限公司董
事会

监事会 指 天津创意星球网络科技股份有限公司监
事会

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 依据本定向发行说明书发行 7,912,000
行 股公司普通股股票的行为

定向发行说明书、本定向发行说明书 指 天津创意星球网络科技股份有限公司定
向发行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》、《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《公司章程》 指 《天津创意星球网络科技股份有限公司
章程》

渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。