公告日期：2023-04-07

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章 程 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838647 创意星球 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所裴虹博、潘克三律师。
（七）会议地点

天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦裙楼 4 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告 的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 005）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-006）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）
（二）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》
议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工
作报告》
（三）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

（四）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算
报告》
（五）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算
报告》
（六）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息
披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分
派预案 公告》（公告编号 2023-009）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。
（七）审议《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东 大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。
（八）审议《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

议案内容：《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》
（九）审议《关于公司章程变更公告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司
章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于 2023
年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意

星球网络科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2……
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