
公告日期:2023-04-07
证券代码:838647 证券简称:创意星球 主办券商:渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经过 2023 年 4 月 6 日第三届董事会第九次会议审议通过,董事会
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;无需回避表决;尚需提交 2022
年年度股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
天津创意星球网络科技股份有限公司
董事会制度
第一章 总则
第一条 为了进一步规范天津创意星球网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求,制定本规则。
第二条 董事会对股东大会负责,在《公司法》《公司章程》和股东大会等授予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九) 决定公司内部管理机构的设置;
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、营销总监、财务总监、总经理助理等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一) 制订公司的基本管理制度;
(十二) 制订本章程的修改方案;
(十三) 作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项,依法披露定期报告和临时报告;
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;
(十七) 法律、行政法规、部门规章以及本章程规定的其他应当由董事会通过的职权。
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务,履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。
第四条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
第五条 董事会办公室可以设董事会秘书 1 名,由董事会聘任。董事会办公
室负责保管董事会和董事会办公室的印章。
第六条 董事会由五名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事长行使以下职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(六)董事会授予的其他职权。
第七条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第八条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作。
第二章 董事会会议的召开
第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次,包括审议公司定期报告的董事会会议。董事会可以现场会议或电话 会议以及其他合法方式召开会议。
第十条 有下列情形的,董事会应当召开临时会议:
(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
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