公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-027

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以直接送达方式发出

5.王晓楠女士因突发疾病，无法参加此次监事会。经由半数以上监事共同推举由周顺芝主持本次监事会会议。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王晓楠因突发疾病原因缺席，无法委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-027

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统相关规定，《2023 年半年度报告》所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中始终坚持独立审计原则，表现出较高的专业水平，且熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度

审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）（相关链接：http://www.neeq.com.cn）。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>

的议案》

1.议案内容：

请各位监事审议《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项

报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台……
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