公告日期：2022-05-25

证券代码：838649 证券简称：爵维科技 主办券商：首创证券
北京爵维科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩伯翰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人均列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（三）审议通过《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，
公司拟以公司总股本 2500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4 元
人民币现金（含税），合计派送现金股利人民币 850 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，……
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