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公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-031
证券代码:838649 证券简称:爵维科技 主办券商:首创证券
北京爵维科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:董事长韩伯翰先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
2022 年半年度报告
公告编号:2022-031
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
同意推选韩伯翰先生、李浩先生、何翠女士、杨晓菲女士、施郑伟先生为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会提议 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-031
三、备查文件目录
《北京爵维科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
北京爵维科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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