公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-034
证券代码:838649 证券简称:爵维科技 主办券商:首创证券
北京爵维科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2022
年 8 月 16 日审议并通过:
提名韩伯翰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,000,000 股,占公司股本的 76%,不是失信联合惩戒对象。
提名李浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名何翠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨晓菲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名施郑伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年
公告编号:2022-034
8 月 16 日审议并通过:
提名彭石先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马驰先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 16 日审议并通过:
选举林春曼女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 9 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事的选举属于正常的换届工作,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京爵维科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
(二)《北京爵维科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2022-034
(三)《北京爵维科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
北京爵维科技股份有限公司
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