公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-037

证券代码：838649 证券简称：爵维科技 主办券商：首创证券
北京爵维科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：韩伯翰先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

选举韩伯翰先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会

公告编号：2022-037

议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。韩伯翰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任韩伯翰先生为公司总经理，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。韩伯翰先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

继续聘任范璐璐女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。范璐璐女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-037

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

继续聘任范璐璐女士为公司财务负责人，任期三年，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。范璐璐女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京爵维科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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