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公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-036
证券代码:838649 证券简称:爵维科技 主办券商:首创证券
北京爵维科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩伯翰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
25,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
公司总经理、财务负责人均列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
同意推选韩伯翰先生、李浩先生、何翠女士、杨晓菲女士、施郑伟先生为公司第三届董事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
同意推选彭石先生、马驰先生为公司第三届监事候选人,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 25,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2022-036
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
韩伯 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
翰 8 日 时股东大会
李浩 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
8 日 时股东大会
何翠 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
8 日 时股东大会
杨晓 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
菲 8 日 时股东大会
施郑 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
伟 8 日 时股东大会
彭石 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第四次临 审议通过
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