公告日期：2024-03-29

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

可能涉及现场投票方式以外的召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2024 年 4月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有
限公司会议室及谷实生物网络会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 4800 万元的议案》

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款共计
4800 万元。

谷实生物集团股份有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综
合授信额度 4800 万元，为期 1 年。公司拟使用授信额度中的 4000 万元用于企业
日常经营周转。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈
尔滨分行申请综合授信额度 800 万元，其使用的授信额度占用公司的整体授信额度。为期 1 年。用于企业日常经营周转。由谷实生物集团股份有限公司及公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。
（二）审议《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司哈尔滨谷屿科技有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
（三）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱。。
（四）审议《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。