公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-015

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,145.05 万股，占公司有表决权股份总数的 73.6636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4.公司高管团队 5 人全部出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行
股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 4800 万元的议案》
1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 4800万元。

谷实生物集团股份有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综
合授信额度 4800 万元，为期 1 年。公司拟使用授信额度中的 4000 万元用于企业
日常经营周转。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 800 万元，其使用的授信额度占用公司的整体授信额度。为期 1 年。用于企业日常经营周转。由谷实生物集团股份有限公司及公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,145.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司哈尔滨谷屿科技有限
公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-015

披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,145.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,680.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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