公告日期：2024-04-26

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王福胜、李文、刘志伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 3 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议审议并通过
王福胜、李文、刘志伟为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会 2022 年 5
月届满后，公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审
议并通过王福胜、李文、刘志伟为公司第四届董事会独立董事。

王福胜，男，1964 年出生，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业博
士，会计学专业教授。一直在哈工大管理学院会计系从事教育工作；历任哈工大管理学院会计教研室主任、会计系主任等职；曾兼任深圳国际技术创新研究院、深圳国创恒科技发展有限公司总会计师；2017 年 9 月至今任中国广电黑龙江网络股份有限公司独董（兼）；2019 年 12 月至今任哈尔滨三联药业股份有限公司（002900）独董（兼）；2021年 3月至今任哈尔滨投资集团有限公司外部董事（兼）；
2021 年 3 月至今任哈尔滨创业投资集团有限公司外部董事（兼）； 2022 年 6 月
至今任哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司独立董事（兼）；2023 年 7 月至今任哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司独立董事（兼）。2021 年 3 月起任职本公司独立董事。

李文，女，1968 年出生，毕业于东北农业大学农业经济管理专业，研究生
学历，硕士学位，美国注册管理会计师（中文）讲师。哈尔滨商业大学会计学教授、教研室主任；松北区政协常委；2018 年 9 月至今任哈尔滨空调股份有限公司独立董事；2019年 12月至今任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2019
年 12 月至今任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事；2021 年 3 月起任职本公
司独立董事。

刘志伟，男，1965 年出生，毕业于中国政法大学国际经济法专业，本科。
曾任职黑龙江金马律师事务所专职律师；哈尔滨中正法达律师事务所律师；黑龙江朗信律师事务所合伙人；现任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人；2014 至 2019年任哈尔滨三联药业股份有限公司（002900）独立董事；2023 年 10 月至今任哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事；2021 年 3 月起任职本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事王福胜、
李文、刘志伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 者连续两次未能 列席股
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

数 会议次数 次数 议次 他董事出席的情 次数
数 况

王福胜 12 12 0 0 否 8

李文 12 12 0 0 否 8

刘志伟 12 12 0 0 否 8

2023 年，我们在董事会的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会……
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