公告日期：2024-05-21

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
35,577.00 万股，占公司有表决权股份总数的 96.5455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司及全资子公司杜尔伯特蒙古族
自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请
综合授信合并 10000 万元的议案》
1.议案内容：

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，授信期限 36 个月。该笔综合授信品种包括流动资金贷款等业务。抵押物为谷实生物集团股份有限公司名下的四处不动产及公司下属全资子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司名下的二处不动产。截至目前，公司尚未与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，为期 36 个月。谷实生物集团股份有限公司拟使用额度中的 7000 万元，用于企业日常经营周转。

公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度中的 3000 万元，为期 36 个月。用于企业日常经营周转。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,577 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,115.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计 32,461.50 万股，占公司股份总数的88.0909%。
（三）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提
供保证担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,577 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司
哈尔滨分行申请综合授信提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请……
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