公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-035

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的出资设立子公司哈尔滨谷实农牧科技有限公司，注册地为：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 26 号，注册资本为人民币 5,000 万元（伍仟万圆整）。公司全额出资，持股 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需公司股东大会审议。

公告编号：2024-035

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：哈尔滨谷实农牧科技有限公司（暂拟名，以工商审批为准）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 26
号（最终以市场监督管理局审批地址为准）

主营业务：生物制品、生物技术开发、技术推广；按饲料生产合格证从事生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料；生产添加剂预混合饲料；粮食收购；饲料技术开发；食品经营；农副产品收购；初级农产品加工；饲料原料销售；科学研究与试验发展；农业科学研究和试验发展；保健品的技术开发、技术咨询、技术转让；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（最终以工商注册信息为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方 出资额或投 出资比例或 实缴金额

式 资金额 持股比例

谷实生物集团股份有限公司 现金 5,000 万元 100% 5,000 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资 5,000 万元，不涉及其他出资方式。

公告编号：2024-035

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次新设立全资子公司是为公司更好的发展，结合战略规划，调整组织结构进行专业化分工，公司将更专注于研发，本次新成立的子公司更侧重于市场扩展。实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划，是对公司现有业务的作用进行明确划分，对公司的日常经营无不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影……
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