公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-037

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谷实生物”）的控股子公司谷实生物科技（天津）有限公司（以下简称“天津谷实”）拟增资 87 万元，其中谷实生物按现出资比例（51%）拟认购新增注册资本中的 44.37 万元，自然人投资者蒋晓楠按现出资比例（49%）拟认购天津谷实新增注册资本 42.63 万元。

增资及认购完成后，天津谷实注册资本由 500 万元增加到 587 万元，其中公
司持有天津谷实 51%（299.37 万元）的股权，自然人投资者蒋晓楠持有天津谷实49%（287.63 万元）的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-037

（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 22 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对
子公司谷实生物科技（天津）有限公司增加投资》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：蒋晓楠

住所：北京市海淀区圆明园西路 3 号院农科 3 楼 401 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

拟将控股子公司谷实生物科技（天津）有限公司注册资本增加到人民币 587
万元，即公司新增注册资本人民币 44.37 万元，另一股东自然人蒋晓楠新增注册资本 42.63 万元。公司及另一股东认缴出资额合计 87 万元。
2. 投资标的的经营和财务情况

以下为谷实生物科技（天津）有限公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务数

公告编号：2024-037

据概况：

项目 2023 年经审计确认后金额（元）

资产 11,014,633.69

流动负债 2,943,523.63

净资产 8,063,486.45

资产负债率 26.79%

营业收入 3,346,417.05

利润总额 1,846,753.91

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