公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-066

证券代码：838651 证券简称：XD 谷实生 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日 以电话、邮件及电子
邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公
司哈尔滨自贸区支行申请贷款金额 7000 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-066

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请流动资金贷款共计 7000 万元。此次贷款担保形式为信用担保，期限为约定期限起一年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向中国建设银
行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请办理网络供应链融资 1600 万元的议
案》
1.议案内容：

鉴于经营发展需要，公司部分全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请办理网络供应链融资合计不超过 1,600 万元。

可申请网络供应链融资的全资子公司明细如下：

1、谷实生物科技（沈阳）有限公司；

2、谷实生物科技（长春）有限公司；

3、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司；

公告编号：2024-066

4、哈尔滨谷实种猪繁育有限公司；

5、宾县谷实生猪饲养有限公司；

6、杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司；

7、哈尔滨谷实生猪养殖有限公司。

集团整体额度，各公司使用额度以公司最终签订的保函为准。单笔期限为一年，期限内可循环使用。贷款利率及付息方式以后续实际签订的合同为准。融资资金主要用于购买饲料。

谷实生物集团股份有限公司为本次网络供应链融资提供最高额保证，合计保证金额不超过 1,600 万元的本金及利息的连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理网络供应链
融资提供保证担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告一》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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