公告日期：2024-11-22

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

可能涉及现场投票方式以外的召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2024 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有
限公司会议室及谷实生物网络会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请办理贷款合计 18000 万元的议案》

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司的部分子公司拟向兴业银行哈尔滨分行申请流动资金贷款共计 18,000 万元。拟进行贷款的明细如下：

大庆谷实农牧科技有限公司申请贷款 8,000 万元，此笔贷款担保形式为

抵押贷款、谷实生物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保。抵押物为大庆谷实农牧科技有限公司位于杜尔伯特蒙古族自治县让杜路南侧的5处自有房产。产权证编号分别为：黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001517号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001518 号、黑（2024）杜尔伯特县
不动产权第 00001519 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001520 号、黑（2024）杜尔伯特县不动产权第 00001521 号。

杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请贷款 2,500 万元，谷实生

物集团股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

大庆谷实牧业有限公司申请贷款 2,500 万元，谷实生物集团股份有限公

司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(长春)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份

有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(沈阳)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份

有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

谷实生物科技(齐齐哈尔)有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团

股份有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

哈尔滨谷实农牧科技有限公司申请贷款 1,000 万元，谷实生物集团股份

有限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

宾县谷实生猪饲养有限公司申请贷款 500 万元，谷实生物集团股份有限

公司及公司实控人为此笔贷款提供担保；

哈尔滨谷实种猪繁育有限公司申请贷款 500 万元，谷实生物集团股份有

限公司及公司实控人为此笔贷款提供担保。

上述 9 笔贷款金额合计 18,000 万元。

此次贷款中大庆谷实农牧科技有限公司所申请的 8,000 万元项目贷款的担
保形式为抵押及保证担保，项目贷款期限为约定期限起十年；其余 8 家公司贷款合计金额 10,000 万元，担保形式为保证担保，期限为约定期限起三年。贷款利率及付息方式以后续实际签订的项目贷款及流动资金贷款合同为准。本次贷款资金主要用于各公司日常经营周转。
（二）审议《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
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