公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-006

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和

动力、接受

劳务

出售产品、

商品、提供

劳务

委托关联人

销售产品、

商品

接受关联人

委托代为销

售其产品、

商品

1、为公司银行贷款提供 120,000,000 19,190,000

担 保 ， 金 额 不 超 过

其他 10000 万元；

2、接受股东财务资助，

金额不超过 2000 万元。

合计 - 120,000,000 19,190,000 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

公告编号：2021-006

关联方姓名/名称 住所

戴毅梅 上海市浦东新区川沙镇新德路

杨丽萍 上海市浦东新区川沙镇新德路

吴振清 上海市奉贤区奉浦开发区

卫鲜花 上海市奉贤区奉浦开发区

倪正兴 四川省乐山市五通桥区

袁莉 四川省乐山市五通桥区

陈水林 上海市浦东新区德州路

2、关联关系

戴毅梅为公司董事，直接持有公司 14.04%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
杨丽萍为公司董事戴毅梅配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
吴振清为公司董事长，直接持有公司 27.14%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
卫鲜花为公司董事长吴振清配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。
倪正兴为公司董事，直接持有公司 6.19%股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

袁莉为公司董事倪正兴配偶，未持有公司股权，与其他关联方董事不存在关联关系。

陈水林为公司董事、总经理兼财务负责人，直接持有公司 4.11%股权，与其他关联方董
事不存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议

案》。关联董事吴振清、戴毅梅、倪正兴、陈水林回避表决，该项议案经出席会议有表

决权的董事表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于预计 2021 年

度公司日常性关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司董事长吴振清、吴振清之……
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