公告日期：2021-05-07

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券
浙江申吉钛业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴振清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数61,546,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长吴振清先生作 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席黄建光先生作 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

公司独立董事就任职以来履行独立董事职责情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

续聘公司会计师事务所。
2.议案表决结果：

同意股数 61,546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
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