公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-064

证券代码：838653 证券简称：申吉钛业 主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路 800 号云顶商务广场 A 座 908 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以专人送达的书面通知

方式发出。

5.会议主持人：吴振清

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴振清为公司第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-064

选举吴振清先生为公司第五届董事会董事长，并作为公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈水林为公司总经理兼财务负责人》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈水林先生为公司总经理；经总经理提名，聘任陈水林先生兼任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈岩为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陈岩先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任孙镭为公司副总经理》的议案

公告编号：2020-064

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任孙镭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任陆敏为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陆敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 发布的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表……
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